Desde Humala y Heredia con el dinero venezolano hasta Alan García. Pasando por Fujimori y Toledo. Las sospechas y denuncias contra los presidentes y sus familiares y amigos por enriquecimiento ilícito y demás perlas que no han sido aclaradas en su mayoría
Por: Francisco Pérez García
@franco_alsur
Más de una ceja levantada se ha dejado ver este fin de semana luego de conocerse los ingresos monetarios que habrían caído en el entorno de la primera dama Nadine Heredia, acompañados con una suntuosa lista de compras que haría sonrojar de envidia a cualquiera de nuestras modelos del «jet set» perucho.
Pero al margen de las adquisiciones de la señora Heredia, se debe meter diente en las cuentas que maneja Rocío Calderón Vinatea, quien aparentemente se desempeñó como «caja fuerte» de montos considerables de dinero procedentes de Venezuela que: 1) no aparecen registrados como aportes del partido nacionalista y 2) al ser, como se ha dicho, dineros habidos en una cuenta personal debieron ser objeto de algún impuesto que según se sabe no ha sido cancelado. Es por estas razones, que si bien la fiscalía no ha encontrado aún ilícito alguno, ha solicitado ampliar las investigaciones para determinar el origen y el uso de estos recursos y si fueron usufructuados para el desarrollo del Partido Nacionalista o si fueron utilizados de manera personal por Heredia, Calderón y otras personas para la adquisición de bienes y caer en el delito de lavado de activos.
Y hasta que la fiscalía no determine cuál es el resultado de su investigación y si el dinero venezolano es limpio, por lo menos se debe escudriñar cada centavo de ese «billetito» que cayó por los alrededores de la Primera Dama y presidenta del Partido Nacionalista.
Felizmente, más allá de la nota farandulesca, dignas de un programa dirigido por «Peluchín», hay medios que se han encargado de descifrar los orígenes y montos de las cuentas. Para mayores detalles ver las notas de La República y de Utero.pe
Gustitos presidenciales
Pero más allá de estos arranques, siempre hay que darle una mirada a lo que pasó antes y que aún sigue generando molestias en personajes que hoy están desesperados por lograr que estas denuncias contra Heredia prosperen para dejar un poco de lado sus propios roches y de paso -según algunos hinchas de Nadine- tumbarse a una posible rival en el 2016 o 2021. Y es que desde que conocimos la inmundicia del gobierno de Fujimori y la manera escandalosa en que se levantaron el dinero del Estado, no hemos dejado de ver denuncias sobre enriquecimiento ilícito y/o supuesto lavado de activos en nuestros expresidentes, sus esposas y sus cercanos colaboradores.
Y como en Spacio Libre nos gusta siempre recordar, aquí vamos con un memorex de esos que tanto nos encanta preparar.
El BCCI y Alan García
En 1991 una La acusacion fiscal en Estados Unidos contra el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) de Panamá puso de vuelta y media a la política peruana, porque significaba en ese momento un giro de tuerca importante en la investigación que se hacía en ese momento contra el presidente aprista Alan García, por presunto enriquecimiento ilícito. El BCCI habría sobornado a funcionarios nacionales para que depositen reservas del país en sus arcas.
Precisamente en ese año, el periodista Gustavo Gorriti narraba en el diario El País de España que acto acusatorio elaborado por el fiscal de Manhattan Robert Morgenthau:
«mencionó que dos funcionarios peruanos habían recibido sobornos por tres millones de dólares por depositar en 1986 parte de las reservas del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú en el BCCI. Fuentes de la Fiscalía de Nueva York, entre ellas el propio Morgenthau, hicieron públicos los nombres. Son el ex presidente del BCR, Leonel Figueroa, y el ex gerente general del mismo, Héctor Neira, que niegan las acusaciones de Morgenthau.
El presunto soborno -algo más del 1% de los 270 millones de dólares de reservas internacionales que Perú depositó en el BCCI- se hizo, según Morgenthau, mediante transferencias por cables que el BCCI abonó a la cuenta 2058460009 de Swiss Bank Corporation en Panamá. De ahí los fondos fueron transferidos a dos cuentas cifradas, cuyos titulares habrían resultado ser Figueroa y Neira».
En esa misma nota, Gorritti recuerda que el 29 de julio de aquel año en una reunión con cuatro miembros de la comísión parlamentaria peruana encargada de investigar al ex presidente García
«el fiscal Morgenthau indicó que su oficina tenía conocimiento de que-García fue consultado en la cuestión de poner dinero en el BCCI, pero lo demás está todavía en proceso de investigación». Sin embargo, según informan Efe y Reuter, Morgenthau habría indicado a los diputados Fernando Olivera, Lourdes Flores, Pedro Cateriano y Fausto Alvarado, que García conocía los sobornos a funcionarios del Banco Central».
Culmina Gorritti que
Durante las últimas semanas la discusión parecía favorable al ex presidente. Pero la nueva información encaja cabalmente con la posición acusatoria de la mayoría, que sostuvo en su dictámen anterior que parte del dinero recibido de forma ilegal por García se ocultó en cuentas cifradas en el BCCI.
Más detalles en esta nota de Caretas de comienzos de los 90.
El desbalance de los Fujimori
Recientemente el Congreso archivó un pedido para investigar a la exprimera dama Keiko Fujimori por un supuesto desbalance patrimonial. Sobre la mayor de los Fujimori pesan acusaciones (aún no resueltas) respecto al origen de los recursos para financiar sus estudios universitarios y el de sus hermanos en reconocidas universidades internacionales, así como la propiedad de la casa en la que habita, perteneciente a su tía Rosa Fujimori prófuga de la justicia.
Los estudios costaron más de un millón 225 mil dólares y pese a que los fujimoristas han hecho de todo para archivar el caso, aún no se ha logrado aclarar de dónde surgió el dinero. Esto a pesar que en su momento el exasesor Vladimiro Montesinos reveló que él se encargaba de enviar, con venia de Alberto Fujimori, el dinero proveniente de las arcas del Servicio de Inteligencia Nacional (dinero público) a Estados Unidos para el pago de las universidades.
Eso sumado al dinero que Keiko ganó en un casino, los 15 millones de dólares de la CTS a Montesinos, la manutención de Fujimori en su huída a Japón y Chile y otra serie de asuntos económicos que aún no son resueltos por el preso ex mandatario ni por su posible sucesora política. Junte esto con exministros y familiares prófugos de la justicia… toda una delicia.
Punta Sal y Ecoteva
Alejandro Toledo llegó al gobierno tras la caída de la dictadura de Fujimori y se perfilaba como el personaje que lideraría la transición democrática. Con un perfil de aprobación de 10% en sus últimos años de gobierno, Toledo Manrique y su esposa Eliane Karp perdieron la brújula y tal parece que todo tino para obtener recursos.
El caso Ecoteva actualmente en investigación fiscal dejó en claro la creación de una empresa off shore con la participación entre otros de la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernebug y a través de la cual se logró adquirir una casa en el distrito de Surco, una oficina también en dicho distrito así como tres cocheras y un depósito con dinero de la empresa Ecoteva y con recursos cuyo origen hasta el momento no han sido aclarados. Incluso la famosa casa de verano en Punta Sal podría ser incautada dentro del proceso que aun está en discusión si se archiva o no.
Las casas de Alan
García Pérez volvió al gobierno y tras su paso por el mismo dejó una secuela de dudas y de posibles delitos que él y su entorno han tratado de deslegitimar tras la discusión de los informes de la megacomisión presidida por Sergio Tejada.
Volviendo al tema de las casas, ya desde su primer gobierno se le acusó de adquirir siete viviendas pero no llegó a encontrarse indicios de delito de enriquecimiento ilícito.
En el 2013 la noticia de la adquisición de una vivienda en Miraflores por un valor de 830 mil dólares, la cual posteriormente fue transferida al menor de sus hijos Federico Danton, bajo la figura de patrimonio familiar. Ese y otros inmuebles formaron parte de una investigación en aquel año.
Los detalles de la carrera inmobiliaria de García desde antes de su primer gobierno en este post de Desde el Tercer Piso.
En el 2014 el congresista Tejada denunció que un funcionario aprista transfirió más de 400 mil dólares a una cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Gran Caimán. Monto que fue transferido de una cuenta del Banco de Crédito (BCP) hacia otra del Atlantic Secutiry Bank, de George Town, centro administrativo de dicho paraíso financiero.
Como se recuerda García también cuenta con un departamento en París en el cual pasó parte de su «exilio» tras el golpe de Fujimori, pero del cual tampoco se conoce el origen de los recursos que lograron pagar dicha residencia (Más en el link de DTP posteado líneas arriba). Si a eso le añadimos que aún falta definir si parte de los pagos recibidos por Facundo Chinguel para los narcoindultos también le tocaron al exmandatario… aún hay mucho por rebanar ahí.
Otra perlita: el accionar de «Sembrando» la ONG de Pilar Nores durante el segundo gobierno aprista.
¿Y ahora?
Parece ser la gran pregunta final. Todos los presidentes de los últimos 30 años, junto a su entorno, tienen más de un anticucho que en muchos casos no ha podido ser probado. Y en este grupo también estarían cayendo Humala y Heredia. La otra gran pregunta es ¿por qué nunca se llega a concluir nada? ¿Mucho poder de los expresidentes? ¿No hay capacidad de investigación? O es que la impunidad campea alegremente entre el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía? Ejemplos sobran… ¿pagarán los Humala Heredia por todos los demás y por ellos mismos y les caerá el peso de la ley que les fue ajena a nuestros exmandatarios?
Sobre el autor
![[Opinión] Un frío análisis sobre la situación legal de Nadine Heredia](https://www.spaciolibre.pe/wp-content/uploads/2012/03/Nadine_Heredia-140x140.jpg)