Lima, Perú (Spacio Libre).- Alejandro Toledo se encuentra en problemas, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el historial de las cuentas y adquisiciones de Eva Fernenbug, su suegra, en Perú y Costa Rica, y contradice la versión del ex mandatario.
Como se recuerda, Josef Maiman y el ex presidente Toledo declararon en junio que la compra de dos inmuebles en Lima representaron una inversión de 20 millones de dólares y sindicaron a Fernenbug como su representante, sin embargo el informe señala que de la cuenta de Fernenbug sale dinero para la casa del ex presidente Toledo en Punta Sal y para cancelar la hipóteca del inmueble de Camacho (inmueble transferido a Chantal Toledo Karp como anticipo de herencia)
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera indica que Fernenbug es representante en Costa Rica de Ecoteva Consulting Group y tiene dos cuentas en el Scotiabank, abiertas en febrero y noviembre del 2012 (pese a que solo estuvo en ese país entre el 17 y 19 de julio del 2012)
La primera cuenta, tiene depósitos que superan los 17 millones de dólares americanos (incluido un crédito del Scotiabank por tres millones de dólares), y sus egresos alcanzan los 19 millones (incluida una transferencia de más de 5 millones de dólares para el pago del préstamo anterior, aunque los montos no coinciden), esta encuentra tiene un activo de 161, 688. 29 dólares, que se encuentran congelados por pedido expreso de las autoridades de Costa Rica; en tanto la segunda cuenta, solo tiene un depósito de 90,369.94, sin realizarse retiros hasta la fecha.
También se revisó la cuenta de Fernenbug en el Banco de Crédito, que informó que recibió un depósito de US$ 5’299,251 procedentes de Ecoteva, en Costa Rica, del que US$ 1’849,442 ingresaron a la cuenta de Fernenbug y US$ 3’449,829 fueron para Luis Arbulú Alva, por la compra del inmueble de Las Casuarinas, Surco, además Fernenbug recibió 4 cheques por 25,264 dólares, de la empresa Rain Power Perú.
La suegra de Toledo destinó US$ 1’809,306 para adquirir el departamento de la Torre Omega y se pagan impuestos municipales y gastos notariales, además giró el 13 de octubre del 2012, un cheque por 556,178.41 dólares para prepagar la hipoteca por US$ 767,730.84, que el 18 de agosto del 2000 adquirió Eliane Karp para la comprar del inmueble de la calle Los Olivos en Camacho, La Molina, también el 5 de mayo del 2012, se giró un cheque por 277,308.96 dólares para pagar la hipoteca que Juan Helguero Gonzales tenía sobre un inmueble ubicado en Punta Sal, actualmente propiedad de Toledo.
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, tras reunirse con el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarria, solicitó a las autoridades de Costa Rica levantar el secreto bancario en ese país de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, Avi Dan On y su hermano Shai Dan On, así como de las empresas Ecoteva Consulting Group, Sirlon Dash Consulting y Milan Ecotech Consulting y Ecostate Consulting S.A., pues la investigación realizada en ese país sobre presunto blanqueo de capitales solo indagó en las cuentas del Scotiabank.
Con información de La República
Por Javier Contreras/ @Javiperiodismo
Sobre el autor
