Lima, Perú [SpacioLibre] .- El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa Chiroque, se refirió al problema de lavado de activos en el Perú.
En una entrevista hecha por La República, Espinosa señaló que el lavado de activos es una inquietud para cualquier país debido a que pone en riesgo la estabilidad del sistema económico y financiero, e incluso la contabilidad del aparato estatal. En el caso del Perú, se ha avanzado en los últimos años en la regulación y supervisión, pero aún quedan aspectos en los cuales profundizar.
También afirma que en el Perú el narcotráfico constituye el principal delito precedente para el lavado de activos, mas no es el único. La trata de personas, la evasión tributaria, la minería ilegal, la extorsión y la corrupción son algunos de los otros delitos relevantes en lavado de activos.
Espinosa indica que entre los principales avances contra el lavado de activos están la aprobación de un Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo en el 2008, la implementación de un departamento de supervisión que se visita empresas que por mandato de la ley están directamente supervisadas por la UIF y actualmente se trabajan los reglamentos para los agentes de aduanas y luego se proseguirá para las mineras, las organizaciones sin fines de lucro, entre otros.
Por último, él afirma que hay un trabajo coordinado entre los sectores del Estado ya que hay una Comisión Ejecutiva Multisectorial en la que se coordina, se discute y se hace seguimiento al plan nacional para la lucha contra el lavado de activos. En este foro se sincroniza el trabajo de 15 entidades del Estado (presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros e integrada por la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Sunat, entre otras).
Por: Renzo Silva / @Renzooo92
Sobre el autor
Francisco Pérez García